突发:数千英国投资签证被审查, 投资移民政策恐再收紧

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        英国《泰晤士报》7月12日报道,2008.6月-2015.4月期间大概有6312份英国“黄金签证”(英投T1签证)正因国家安全的潜在风险而受到审查。其中中国申请人的T1签证有67%是在这阶段发放的,大概是2786份,俄罗斯申请人占据85%,约2185份。

此事件的报告来自英国的Spotlight组织


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        英国内政部也确认,根据信息自由法,正在评估“一系列国家安全威胁方面的风险,包括非法金融、腐败和更广泛的严重和有组织犯罪的风险”。  《泰晤士报》同时指出,英国内政部已注意到早年的问题:那时政策太开放了,申请者不需要拥有英国的银行账户。投资资金到位后,政府依靠金融机构进行洗钱检查,但这一潜在的保障措施并没有好好贯彻,因为金融机构觉得,黄金签证本身就证明了当局对账户持有人的合法性感到满意。当年对于申请人的财富没有做任何尽职调查。


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(https://www.spotlightcorruption.org/the-uks-golden-visa-scheme-needs-urgent-reform-and-greater-transparency-to-address-national-security-risk/)


     “英国的黄金签证制度继续对英国构成严重的腐败、洗钱和国家安全风险。令人担忧的是,政府在移民政策的其他部分变得越来越严厉,但却尚未弥补允许脏钱流入英国的重大漏洞,这令人震惊且非常不公平。政府必须委托独立审查机构,审查该制度是否给英国带来了任何实际利益,并且还应紧急披露其对 2015年之前签发的签证的审查结果,因为当时几乎没有对黄金签证进行检查,以便从审查中吸取教训。”

——Spotlight on Corruption 执行董事 Susan Hawley

 

我们可以看一下英国投资移民的政策变化史:

---1994年,英国推出投资移民政策,只对欧盟国家申请人开放;

---2010年,英国开放非欧盟国家的申请,移民要求是100万英镑;

---2011年,英国内政部为了吸引高资产人士,还推出了两个快速 通道:如果申请人投资500万英镑,则可以3年拿到永居,如果投资1000万英镑,则可以2年拿到永居。投资方式:客户可以选择国债+房产的组合;

---2014年11月6日起,英国投资移民门槛正式由100万英镑涨至200万英镑,并且取消了25%的投资金额可以用来买房的政策。变政之前,投资移民申请者多数选择投资国债,房产的组合;变政之后,只能选择国债、企业债、股票;

---2015年2月26日,英国投资移民申请条件做出了调整,增加了在提交签证申请之前必须开设受英国监管的投资账户的要求;申请者年龄限制从年满16周岁修改至年满18周岁。

---2019年3月29日,英国投资移民再次变政,存款时间由3个月变为在自己境外账户存满2年,同时也取消了购买国债。变政后,客户只能选择投资英国活跃企业债或者上市公司股票。”


      2015年4月开始,英国投资移民申请递交前需要开具英国FCA监管的银行账户,由银行来做资金来源的审核,而2008-2015年这7年完全不审核来源的时期被称为“盲目信任”阶段。

 

       早在2018年,时任英国首相特里莎·梅宣布,对“盲目信任”时期英投签证的问题进行审查。但对审查结果一直没有官方公布。现在,审查的一些细节终于公开了:

  1. 内政部确认,2008年6月30日至2015年4月6日期间进入黄金签证路线的6312名主要申请人及其成年家属均在审查范围内;对这一群体的分析已经完成,审查结果正在定稿过程中。

  2. 结束审查的日期和公布结果的日期还没确定。

  3. 内政部指出,审查的目的是“根据调查结果,确定所带来的风险以及可以吸取的教训”。

  4. 内政部无法确认在审查中拒绝了多少黄金签证延期,但指出,有关个人可能面临移民、民事和/或刑事方面的行动。

 

      《泰晤士报》引述内政部的话说:“我们在2015年和2019年对T1签证路线进行了改革,以打击黑钱,不排除在必要时进行进一步修改,比如,要求银行在开户前进行额外的尽职调查,并要求申请人提供资金来源证明。我们做了一些工作来防止这条路线产生腐败,其中就包括,我们正在审查这些改革之前发放的所有T1投资者签证,并将在适当的时候报告我们的调查结果。”

 

       可以看出,英国投资移民签证将迎来进一步的政策调整,合规角度考虑,不仅将严格审核投资款的资金来源,而且要对申请人所有的家庭资产做来源审核。 可见英国对“反洗钱”调查的决心。

英国投资移民是所有大国投资移民里周期快,资金审核宽松,成功率高的签证,但是随着英国内政部对资金审核的重视程度,英投宽松的移民政策恐将一去不返。


2021-07-14

最终解释权归环球出国所有

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